Состоялось первое в этом году заседание Совета директоров ОАО «Татнефть»

На заседании 31 января 2008 г. Совет директоров обсудил итоги исполнения бюджета ОАО «Татнефть» за 2007 год и утвердил бюджет на февраль 2008 года.
Рассмотрены итоги работы управления внутреннего аудита ОАО «Татнефть» за 2007 год и одобрен план работы на 2008 год.
Заслушана и обсуждена информация о ходе реализации двух инвестиционных проектов Компании в особой экономической зоне «Алабуга»: проекта по производству стекловолокна и продукции на его основе, а также проекта по производству компаундов для автомобильной промышленности. Для реализации первого – создано совместное предприятие ООО «Прайс-Даймлер Татнефть – Алабуга Стекловолокно», которое зарегистрировано в качестве резидента в особой экономической зоне «Алабуга» с равными долями участия ОАО «Татнефть» и компании «Preiss-Daimler Group». Для реализации второго – достигнута договоренность о создании совместного предприятия с компанией Basell. Начало обоих производств запланировано на 2009 год, выход на проектную мощность – в 2011 году.

Заслушан доклад рабочей комиссии по подготовке годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2007 г.
Советом директоров рассмотрены поступившие предложения по кандидатам в составы Совета директоров и ревизионной комиссии. Принято решение о включении в бюллетени для голосования по выборам членов совета директоров следующих кандидатов:
1. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – генеральный директор ОАО «Татнефть»;
2. Васильев Валерий Павлович – министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;
3. Вейгуд Дэвид Уильям – генеральный директор компании «Вейгуд ЛТД»;
4. Воскресенская Мария Леонидовна – генеральный директор компании «Бренткросс ЛТД»;
5. Гайзатуллин Радик Рауфович – министр финансов Республики Татарстан;
6. Гош Сушован – управляющий директор компании «SGI Enterprises Ltd»;
7. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по производству – главный инженер ОАО «Татнефть»;
8. Лавущенко Владимир Павлович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть»;
9. Маганов Наиль Ульфатович – первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов;
10. Муслимов Ренат Халиуллович – консультант Президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений;
11. Сабиров Ринат Касимович – начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан;
12. Сорокин Валерий Юрьевич – генеральный директор ОАО «СИНХ»;
13. Тазиев Миргазян Закиевич – начальник НГДУ «Альметьевнефть»;
14. Хисамов Раис Салихович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть».

Советом директоров принято к сведению решение о назначении представителями государства в Совет директоров ОАО «Татнефть» Минниханова Рустама Нургалиевича – Премьер-министра Республики Татарстан.

Также представлены кандидаты в ревизионную комиссию.
Совет директоров назначил дату и место проведения общего собрания акционеров ОАО «Татнефть» по обсуждению итогов деятельности за 2007 год. Собрание состоится 26 июня 2008 года в г. Альметьевск во Дворце культуры «Нефтьче» в 10:00 ч. по московскому времени. Утвержден порядок регистрации участников. Предварительная регистрация пройдет с 16 по 25 июня 2008 года с 08:00 до 17:00 ч. по адресу: г. Альметьевск, ул. Гагарина, 10 (Управление собственности ОАО «Татнефть»). Регистрация в день проведения собрания будет проходить с 08 ч. 30 мин. в здании Дворца культуры «Нефтьче». Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 08:00 ч. 12 мая 2008 г.